「ダイコン章を2つ刻んで300億騙した」“承興案”が波紋！
12月4日、京東は微博（ウェイボー）で「ノアの富が京東を悪意的に起訴し、投資家と公衆を誤解させたことに関する声明」を発表し、「最近、『承興事件』はメディアと公衆の注目を集めている。京東は知らない被害者として、4年間にわたる悪意のある訴訟に巻き込まれ、会社の評判と権益は重大な損失を受けた」と述べた。
ノア・フォーチュン傘下の上海歌斐資産管理有限公司はこれまで承興系会社と京東を起訴し、今年11月24日に開廷した。
しかし、この訴訟で京東は一貫して「濡れ衣」を感じていた。京東はノアの富が受けた詐欺行為について知らなかったが、今は逆に被告になったからだ。
「スケープゴート」拒否京東：すべて偽物
ノアの富と京東の紛争は、実は羅静とその創建した「承興系」が製造した契約詐欺事件によるものだ。羅静事件の一審判決書によると、羅静は早ければ2015年、2016年から「ポン詐欺」を始め、ノア・フォーチュン傘下の甲斐会社など多くの機関から融資を受けてきた。
メディアの報道によると、2015年2月から2019年6月までの間、「承興系」の関連会社は蘇寧、京東とのサプライチェーン貿易を架空化し、それを基礎資産として融資し、複数の金融機関から300億元余りの資金をだまし取り、最終的に80億元余りの損失をもたらした。その中でノアの富と傘下の会社の関連金額は約35億元で、その後、300億ドルの大金が絡んだ「承興系」詐欺事件は2022年に上海市第2中級人民法院によって一審判決を受け、羅静氏は契約詐欺罪、非国家工作員への贈賄罪で無期懲役の判決を受けたと認定された。
当時の判決は、京東、蘇寧などの会社と従業員は承興系詐欺行為について知らず、関連する協力契約書、印鑑、材料はすべて偽造だと認定した。また、ノア融資スタッフの方建華氏は「承興系」から200万元余りの賄賂を受け取り、業務の連携、答礼訪問などの面で承興会社の偽装に便宜を提供した。
しかし、「承興系」詐欺事件の被害者である京東は、意外にも共同被告の一人に巻き込まれた。歌斐資産は京東と他の被告側に「承興系」事件で認定された全損失35億元の返済を要求した。
そのため、この背景の下で、京東は自然に「濡れ衣」を感じ、京東公章、京東従業員、京東システム、取引データはすべて偽物だと主張している。
12月4日の声明で京東氏は、「承興系」契約詐欺の過程で、「承興系」社は偽の京東公章、偽の京東従業員、偽の京東システムと偽の取引データを用いて、「グローバル総合金融プラットフォーム」と呼ばれるノアの富と傘下の歌斐資産を簡単に騙し、歌斐から巨額の融資を受け、雷を起こしたと明らかにした。2年以上続く詐欺行為に対して、甲斐資産の全面的な調整作業に明らかな欠陥が現れ、投融資管理に巨大な抜け穴が現れ、幹部の方建華氏は承興氏から巨額の賄賂を受け取った（一審はすでに判決された）ため、投資家は重大な損失を受け、投資家に相応の責任と義務を果たさなかった。
また、この「無謀な災害」に対して、京東はノアの富を怒り、「スケープゴート」を探したいと主張した。京東氏によると、公開情報によると、ノアフォーチュンでは近年、10件以上の類似事件が相次いで発生し、百億元以上の基金の支払いが問題に直面し、投資家に対して何度も情報を隠蔽し、何度も監督管理部門に警告と処罰され、長期にわたって深刻な風制御欠陥が存在していることを説明した。現在、「承興事件」関連刑事事件は一審判決を受け、承興実質支配人の羅静氏ら詐欺容疑者はいずれも刑を受けた。京東氏によると、ノアの富と甲斐の資産は投資家の信頼を無視し、内部管理問題の見直しを拒否し、悪意を持って第三者の京東に対して奇妙な高額訴訟を起こし、耳目を混乱させ、投資家と広範な公衆を誤解し、責任を転嫁し、自分のために「スケープゴート」を探し、裁判所がこの事件を公正に判決すると信じている。ノアの富と甲斐資産が自身の問題を直視し、誠意と改善措置を示し、特に富管理会社としての最も基本的な誠実さと素養を高め、広範な投資家の権益を真に守ることを望んでいる。
ノア氏はこれまで、「承興案」に関する内容は深刻な事実無根だと主張してきた
最近、「承興事件」が波紋を呼んだ後、11月28日、ノア・フォーチュンは声明を発表し、最近、同社はネット上で「承興事件」に関する内容（以下、同事件と略称する）が深刻な真実を失っていることに注目し、当社の名誉権を深刻に侵害し、投資家と公衆を誤って誘導していることを明らかにした。
ノア・フォーチュンはさらに、承興側の関連主体の刑事詐欺は、甲斐資産およびその他の複数の金融機関、甲斐資産代表が管理する関連私募基金に関連しており、この詐欺事件の被害者の1人として、2019年の事件発生最初に思い切って司法権擁護行為を行い、基金投資家全体の合法的権益の維持に最大限努力し、リスク解消を積極的に推進していると述べた。「この事件は審理中であり、当社は関係各方面が司法を尊重し、公衆を誤解しないように提案し、当社はすでに関連する不実な発表内容について法に基づく苦情を展開し、関係者に権利侵害行為の停止を要求するなどの権利擁護活動を行っている」と述べた。
京東はこれまで「詐欺防止声明」を発表していた
食いしん坊なのか、証券時報の記者は、今年10月にも一部の企業や個人が「京東」や「京東協力業者」などの名義で商業活動を展開することに関する厳正な声明を発表していたことに気づいた。
京東氏によると、京東氏は最近、一部の企業や個人を発見し、「京東」、「京東授権協力業者」などの名義を偽って、対外的に投融資や企業誘致などの商業活動を展開している。関連主体及び個人は、「京東」、「京東授権協力者」などの名義を偽ったり、京東授権文書を偽造したりすることにより、京東または京東授権協力者の名義で従事している商業活動、発行された商業文書、署名された法律協定などは、いずれも当社の授権を受けておらず、京東とは関係ない。
また、偽の印鑑を使った詐欺は珍しくないことに注意してください。その中で特筆すべきことは、2018年当時、曹某、劉某利、鄭某君は計画を練った後、老干媽社の従業員になりすまし、架空の老干媽社の名義で同社が開発したQQ飛車ゲームで老干媽社の製品広告をプッシュする契約をテンセント社と締結し、テンセント社から同ゲーム中のギフトバッグの奨励と同ギフトバッグをデコードしたCDKEYをだまし取り、CDKEYを他人に譲渡し、この詐欺行為は、テンセント社と老干母の裁判沙汰になったこともあったが、結局はただの「誤解」だったことが分かった。