インタフェースジャーナリスト｜李彪
「寝たきり銃」が「承興系」の「300億ダイコン章事件」に巻き込まれた後、京東政府はノアの財産起訴に応じた。
12月4日、京東グループは「京東報道官」の微博を通じて声明を発表し、京東は「承興事件」の知らない被害者として、4年間にわたる悪意のある訴訟に巻き込まれ、会社の名声と権益が重大な損失を受けたと発表した。ノアの富が最近かえって京東に訴訟を起こしたことについて、京東は「不思議だ」と述べ、ノアの富が一審判決後に京東に対する悪意のある訴訟を起こしたのは完全に混乱させ、責任を転嫁し、投資家と広範な公衆を誤解して自分のために「スケープゴート」を探し続けていると主張した。
ソース：マイクロブログ
声明によると、「承興系」契約詐欺の過程で、「承興系」社は偽の京東公章、偽の京東従業員、偽の京東システムと虚偽の取引データを利用して、「グローバル総合金融プラットフォーム」と呼ばれるノアの富と傘下の甲斐資産を簡単に騙し、甲斐から巨額の融資を受け、雷を起こしたという。同時に公開情報によると、ノアの富は近年10件以上の類似事件が相次いで発生し、百億以上の基金の支払いが問題に直面し、投資家に何度も情報を隠し、何度も監督管理部門に警告され、処罰され、長期にわたって深刻な風制御欠陥が存在していることを説明した。
2019年、有名な女性企業家、業界内で「ビジネス界の木蘭」と呼ばれる羅静氏が名義の「承興系」天価詐欺事件で逮捕された（「承興系」は主に羅敏氏が実際に支配している3つの上場企業で構成され、A株の博信株式、香港株の承興国際ホールディングス、新加坡マザーボード会社CamsingHealthcareを含む）。裁判所の判決書によると、「承興系」会社は京東と蘇寧会社の印鑑を無断で刻印し、京東と蘇寧の従業員の身分を偽って、売掛金債権確認文書を差し止め、偽造するなどの一連の手段を通じて、売掛金を水増しし、融資金をだまし取った。
事件発生時には、湘財証券、雲南信託及びノアフォーチュン傘下の上海歌斐資産管理会社（以下「歌斐資産」と略称する）など多くの金融投資機関が関与し、累計詐欺金額は300億元余りに達し、実際には上記被害額の経済損失は計80億元余りに達した。このうち、ノア・フォーチュン傘下の甲斐アセットは承興国際ホールディングス関連の第三者会社にサプライチェーン融資を提供し、35億元にのぼった。
2022年11月1日、上海市第二中級人民法院は承興事件に対して一審判決を下し、「承興系」会社の実質支配人羅静は契約詐欺罪、非国家工作員への贈賄罪で無期懲役に処せられた。また、10人以上の事件に関与した「承興系」の関係者も法に基づいて刑を受けた。
今年11月24日、雷を踏んだ後のノアの富が訴訟を起こし、詐欺事件の張本人である「承興系」を法廷に訴えただけでなく、京東を共同被告に挙げた。ノアの富は京東連帯に「承興系」刑事事件で認定された全損失35億元余りの負担を求めた。関連訴訟は同日、上海市金融裁判所で開廷した。
インタフェースニュースの独占報道によると、複数の法曹界関係者は、ノアの富が京東に債務を追うのは楽観的ではないと述べた。1つ目は、「承興系」の羅静容疑者の1審刑事事件が関連契約書の印鑑が偽造であることを明らかにし、京東の従業員も「承興系」の従業員が演じたこと、2つ目は、ノアの富には従業員がいることだ。
承興事件のキーパーソンでノアの富に関する「内鬼」の方建華氏は2019年の事件時に自首した。2021年3月、上海楊浦区人民法院は一審判決を下し、方建華氏は非国家人収賄罪を犯し、懲役3年、罰金10万元の判決を受けた。
判決文書によると、方建華氏は歌斐基金チームの高級副総監に就任していた間、「承興系」の人員から200万元を超える賄賂を受け取った後、里応外は京東と蘇寧会社の看板偽造、身分詐称などの方法に協力し、中間京東などの会社には従業員の関与や事情を知っていなかった。