これまでノア・フォーチュンが京東連帯に35億元の賠償を求めた訴訟に対し、京東報道官は12月4日、「承興事件」で京東は知らない被害者として、4年間にわたる悪意のある訴訟に巻き込まれ、会社の評判と権益が重大な損失を受けたと発表した。
京東集団声明京東報道官微
「毎日経済新聞」の記者は、ノア・フォーチュン傘下の上海歌斐資産管理有限公司（以下「歌斐」と略称する）と上海自言自動車賃貸サービス有限公司が京東、「承興系」会社、蘇州晟隽などの会社を訴えた保理契約紛争事件が、11月24日に上海市金融裁判所で再開廷して審理されたことに気づいた。
これも同事件の3月開廷審理後の再開廷である。この訴訟は急速に話題になり、11月27日には「ダイコン章を彫って300億ドルを騙した」という見出しが微博熱捜しに殺到し、大ヒットした承興系詐欺事件に再び注目が集まっている。
ノアの財産関係者は11月28日、毎日経済新聞の記者に返信した際、起訴を選択したのは近日ではなく、甲斐氏は事件発生時にできるだけ迅速な時間内に起訴を行い、投資家の合法的権益を最大限に守るよう努力したと述べた。
その後、ノアの富も公式サイトを通じて承興案に関する発表の事実無根に関する声明を発表し、ネット伝承興案に関する内容は深刻な事実無根であり、ノアの富も承興案の被害者の一人であると主張した。
双方はそれぞれ主張しており、この事件の最終結果は、裁判所の最終判決を待たなければならない。
京東応答：ノアの富が投資家と公衆を誤って告訴
ノアフォーチュンの今回の訴訟について、京東氏は、承興系契約詐欺の過程で、承興系会社は偽の京東公章、偽の京東従業員、偽の京東システムと虚偽の取引データを用いて、簡単に「グローバル総合金融プラットフォーム」と呼ばれるノアフォーチュンと傘下の歌斐資産をだまし、歌斐の巨額の融資を受け、雷を起こしたと明らかにした。
京東方面によると、2年以上続いた詐欺行為に対して、歌斐資産の全面的な調整作業に明らかな欠陥が現れ、投融資管理に大きな穴が開いた。
記者はこれまで関係者から、偽装の過程全体の中で、承興系の実質的な制御者である羅静氏が数人に偽の労働者カード、訪問者証を使用して京東に紛れ込み、その従業員を偽ってノアの調査員と面会したことを明らかにした。
京東走帳の会社はネット銀オンライン（北京）有限会社で、羅静はネット銀オンライン広東会社を登録し、サーバーを借り、データベースを偽造し、プラグインを作って京東サプライヤーのシステムプラットフォームを偽造し、帳簿期、赤字通知書などを修正したという。そして書面確認の一環として、ノアは京東に手紙を送り、羅静は関係者にEMS宅配業者を派遣してメールをブロックし、偽の印鑑を押した。
判決文によると、「承興系」詐欺事件の偽造過程には、京東などの会社は従業員の関与や事情を知っておらず、京東社内で発生した関連詐欺行為も、すべて承興系の人が全過程の偽造方式を通じて行ったものだという。
京東氏が声明で述べた役員の方建華氏は、ノア社傘下のノアファンドの承興系会社との連絡業務を担当しているスタッフだ。
一審の裁判文書によると、2016年9月から承興系会社はノア社と傘下の甲斐と融資業務を展開し、甲斐から金をだまし取る過程で、不当な利益を図るため、羅静被告の許可を得て、羅嵐被告は何度も方建華被告に計300万香港ドル余りを与え、人民元200万元余りに換算した。
方建華氏の供述によると、職務の便宜を利用して羅静社に便宜を提供し、何度も収賄を受けたという。上海市楊浦区の刑事判決書によると、方建華氏は業務中に承興系会社の羅嵐から200万元余りの金を受け取ったとして、非国家工作員収賄罪に抵触し、刑罰を受けた。
「信じられない」高額訴訟京東ノアが主張
現在、「承興事件」関連刑事事件は一審判決を受け、承興実質支配人の羅静氏ら詐欺容疑者はいずれも刑を受けた。明らかに整理されたように見える詐欺事件は今も枝を伸ばしており、京東とノアの富はそれぞれ主張している。
京東氏は声明の中で、公開情報によると、ノアの富は近年10件以上の類似事件が相次いで発生し、百億人以上の基金の支払いが問題に直面し、投資家に何度も情報を隠し、何度も監督管理部門に警告され、処罰され、長期にわたって深刻な風制御不足が存在していることを説明した。
京東氏は同時に、ノアの富と甲斐の資産は投資家の信頼を無視し、内部管理問題を見ることを拒否し、悪意を持って第三者の京東に奇妙な高額訴訟を起こし、耳目を混乱させ、投資家と広範な公衆を誤解し、責任を転嫁し、自分のために「スケープゴート」を探し、裁判所がこの事件を公正に判決すると信じていると指摘した。
ノアの財産関係者はこれまで11月28日、毎日経済新聞の記者に応じ、私募ファンドの管理人として、甲斐氏は承興ファンドの募集、投資、管理などの一環で法律・法規の要求に従って運営していると述べた。承興基金製品は基金業協会で届出手続きを完了した。管理者は引き続き法律法規の要求と契約の約束に基づいて、情報開示などの義務を履行し、投資家の権益を勤勉に守る。
今回の訴訟について、ノアの富関係者は、最近起訴を選んだわけではなく、甲斐氏は事件発生時にできるだけ迅速な時間内に関連起訴動作を行い、投資家の合法的権益を最大限に守るよう努力したと述べた。今回の裁判は初めてではなく、事件は他の刑事などの手続きに関連しているため、裁判時間が遅れている。
この事件が会社にもたらす可能性のある損失や財務データへの影響について、ノアの富関係者は、富管理業界は偽物を捨てて本物を残す時期にあり、非標的資産の配置は特殊な歴史的時期の産物だと述べた。資本管理の新しい規則が登場してから、監督管理の全体的な方向性はこのような業務の転換を促進することであり、歴史の舞台から退出するのは必然である。資本管理の新規則以来、ノアは標準化の転換を開始し、急速に転換を完了した。
承興事件と派生した訴訟による損失について、ノアフォーチュンは、財務上のこれまでの和解案に関連する費用は2020年4四半期に完全に計上され、承興事件による会社の将来の業績表現に対する不確実性が完全に解消されたと述べた。京東氏は声明で、4年間にわたる悪意のある訴訟に巻き込まれ、会社の名誉と権益が重大な損失を受けたと述べた。
300億人の承興系詐欺事件による35億元の訴訟事件は、裁判所の最終判決を待っている。毎日経済新聞も事件の進展とその後を追跡し続ける。
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