열상그룹이 12월 1일 발표한 공개정보에 따르면 최근 회사는 리직고위층관리와 리사에 대해 내부회계감사를 했는데 전 COO 리탁과 전 CFO 서건달이 200만딸라의 고액지출을 했다는것을 발견하였다.조사 결과, 이 지출은 의심스러운 점이 많다.현재 회사는 이 사실을 미국 상장회사 회계감독위원회 (PCAOB) 에 보고하고 모든 자료를 중국 경찰에 제출했다.
열상그룹 조사에 따르면 2022년 7월 리탁 전 COO와 쉬젠다 전 CFO는 나스닥에 지불한 보증료와 자문료를 핑계로'어바웃 인베스트먼트 Pte.Ltd'사에 200만 달러의 거액을 지출했다.등록처의 조사 결과, 이 회사는 실제로 Li Jiaming이라는 중국인이 100% 보유하고 있었다.
조사 결과, 원 웨상그룹 회계감사회사 TAAD가 2022년 11월 22일, 위챗방을 통해 쉬젠다에게 이 200만 달러를 질의했을 때 쉬젠다는"나스닥이 우리에게 About Investment에 지불하라고 지시했다"고 분명히 회신했다.회사가 2023년 11월 8일 나스닥 공식에 이메일을 보내 이 지불을 증명할 때 상대방은"이런 지불 요청이 없다"고 회신했다.
관련 직원에 대한 문의를 통해 2023년 4월 13일 20시 26분, 쉬젠다는 위챗을 통해 직원에게 이 200만 달러 계약에 대해"대정의 서명을 붙여달라"고 요구했고, 직원이 반응하지 않자 20시 51분, 쉬젠다는 또 위챗을 통해"잘했다. 나는 이미 왕신에게 시켰다"고 말했다.왕흠, 바로 서건달의 조수입니다.
열상그룹 2022년보에는 이 200만딸라의 조회서한과 진실한 기록이 없다.
2023년 11월 13일부터 2023년 11월 21일까지 열상그룹 독립이사 리대학은 여러차례 AssentSure Pac 회계감사회사에 우편물을 보내 2022년 보고에서 이 200만딸라를 진실하게 구현하지 못한데 대해 AssentSure가 해석할것을 요구했다.지금까지 AssentSure의 응답은 없습니다.