"우리는 어리석고 달콤하고 천둥을 밟았다. 사기꾼의 수단이 너무 뛰어나다."2019년 8월, 분노를 삭이지 못하는 투자자들을 상대로"나정사건"피해단위의 한 사람인 상재증권 고위관리는 이렇게 표시했다.
최근, 사건에 련루된 경동, 노아의 쟁의가 공개화됨에 따라"나정사건"은 재차 광범한 주목을 받았다.2022년 11월, 상해시 제2중급인민법원 (이하"상해2중원"이라 략칭함.) 은 이미 1심판결을 내렸는데 라정은 계약사기죄를 범하고 비국가사업일군에 대한 뢰물공여죄로 무기징역을 받았다.
"화하시보" 기자가 관련 경로로부터 알아본데 따르면 현재"나정사건"형사부분은 여전히 2심절차중에 있으며 2023년 12월 7일 상해시고급인민법원 (이하"상해고급법원"이라 략칭함.) 이 개정심리하게 된다."나정은 줄곧 자신이 사기를 치지 않고 뢰물공여만 인정했다고 생각해왔다."소식통에 따르면
한 시대를 뒤흔든 이 사기 사건은 확실히 많은 놀라운 세부 사항을 가지고 있다.본보 기자가 입수한 1심 판결문에 따르면 뤄징 등은 미수금 채권 융자를 허구하는 과정에서 징둥과 쑤닝 회사의 도장을 몰래 새기고, 사람을 파견하여 징둥과 쑤닝 직원을 사칭하고, 피해 단위가 징둥과 쑤닝에 보낸 확인서 택배를 차단하는 등 다양한 수단을 사용했다.사건발생 때까지 라정 등은 피해단위를 도합 300여억원을 사취하였고 실제손실은 도합 88억여원이였다.
그러나 사건에 련루된 경동은 도대체 무고한가?관련 사건서류에 따르면 라정측과 경동은 초기에 확실히 합작했으며 후기에 경동사무소에서 경동종업원을 사칭하여 사기를 쳤다."화샤시보" 기자의 취재를 받은 변호사는 징둥이 책임을 져야 하는지는 표견대리를 구성하는지 여부를 봐야 한다고 지적했다.
사기의 큰 그물을 어떻게 짜는가
2019년 7월 5일 오후, A주 상장회사 박신주식 (600083.SH) 은 갑자기 공고하여 회사의 실제통제인 겸 리사장 라정이 이미 상해시공안국 양포분국에 의해 형사구류되였다고 밝혔다."나정사건" 은 한때 시장의 초점으로 되였으며 라정이 직접 짜고 규모가 300억원에 달하는 공급사슬융자사기대사건이 점차 수면 위로 떠올랐다.
공개된 자료에 따르면 뤄징은 1971년생으로 중국 홍콩 국적으로 사건 당시 보신 주식 외에도 홍콩주 상장회사인 청싱국제지주유한공사와 싱가포르 상장회사인 Camsing Health care Limited를 지배하고 있었다.그는 국내 상업계 녀성지도자구락부 목란회의 성원으로서 여러차례"상업계 목란"칭호를 받았다.
"이렇게 많은 금융기관이 사기를 당했는데, 이 사건의 기이한 정도는 지금까지 믿을 수 없다."2023년 12월 5일,'뤄징 사건'의 한 일반 투자자는 화샤시보 기자에게 이렇게 말했다.
1심 판결문에 따르면 상하이 2중원은 심리를 거쳐 2011년 6월, 피고인 뤄징이 광저우승흥마케팅관리유한공사 (2018년 10월 광둥중성실업지주유한공사로 명칭 변경) 의 법정대표자 및 실제통제인이 되었고, 광둥승흥지주그룹유한공사, 광둥강안무역유한공사 등 회사 (합칭 즉'승흥계'회사) 를 실제로 통제했다고 밝혔다.2015년 2월부터 2019년 6월까지 승흥계회사는 경동회사, 소녕회사와 구매업무를 전개하는 공급사슬무역배경을 리용하여 미수금채권양도 및 환매 등 방식으로 융자를 진행했다.
융자과정에서 피고인 라정, 라람 (라정 녀동생) 은 승흥계회사가 라람이 사사로이 새긴 경동회사, 소녕회사의 도장을 사용하도록 배치하고 구매판매계약 등 융자에 필요한 자료를 위조하며 승흥계회사가 경동회사, 소녕회사에 대한 미수금을 허구하고 상재증권, 상해모산상업보리유한회사 (이하"모산보리"라 함.), 노아피아산하의"상해투자유한회사 등"상해중신"장부채권 양도 및 환매계약, 보리계약 등 계약.
피고인 라정, 라람의 지시와 배치하에 승흥계 직원 10명은 각각 계약의 체결, 이행에 참여하였고, 경동회사, 소녕회사 사무장에서 위조한 공패는 두 회사 직원을 사칭하여 피해단위의 인터뷰, 인수인계 자료 및 직접 계약을 체결하였다;피해단위에 허위의 경동회사 홈페이지를 전시하고 허위의 무역데이터 및 구매판매계약 등 자료를 제공한다.피해단위가 경동회사, 소녕회사에 보낸 채권양도재료택배를 차단하고 재료에 허위의 도장을 찍은 후 피해단위에 다시 부친다;계좌를 개설하여 경동 회사의 계좌를 모조하여 돈을 회수하는 등.이로 인해 피해단위는 외상매출금 및 채권양도를 진실로 믿고 계약에 따라 돈을 지불하였는데 사건발생까지의 손실은 도합 88억여원이였다.
그 중 샹차이증권은 9억여 위안, 마산보리는 27억여 위안, 윈난신탁은 15억여 위안, 상하이가페이는 34억여 위안, 안후이성중신은 0.99억 위안의 손실을 입었다.
이밖에 2016년 9월부터 승흥계회사는 노아회사 및 산하의 상해가비와 융자업무를 전개하고 상해가비의 돈을 사취하는 과정에 부정당한 리익을 도모하기 위해 피고인 라정의 비준을 거쳐 피고인 라람이 여러차례 노아회사 산하의 노아기금에 승흥계회사와의 련계업무를 책임진 사업일군 방건화 (별건화) 에게 도합 300여만향항딸라를 인민페로 환산하여 200만원을 주었다.
형사 사건 2 심 은 내일 개정 한다
2022년 11월 1일, 상해2중원은 피고인 라정이 계약사기죄, 비국가사업일군에 대한 뢰물공여죄를 범하고 무기징역에 언도하고 벌금 2010만원을 병과한다고 판결했다.피고인 라람은 계약사기죄, 비국가사업일군에 대한 뢰물공여죄를 범하여 유기도형 17년 6개월을 언도하고 벌금 1010만원을 병과하였다.기타 10명의 사건에 련루된 승흥계 종업원은 각각 3년 4개월에서 8년의 유기징역을 받았다.
주목할 만한 것은 소식통과 판결문에 따르면 뤄징은 공안기관에 체포된 후 법원 재판에서 모두 계약 사기 범죄 사실을 부인하고 뇌물 공여 사실만 자백했다고 한다.
라정은 다음과 같이 변명했다. 승흥계회사는 미수금을 허구하지 않았다. 경동회사에 가서 직접 서명한 자료는 상대방기구가 준비하였고 장부기한을 180일로 고쳤다. 확인서한을 제작하는것은 대응측기구의 요구에 대응한것이다. 승흥계회사는 채무를 상환할 능력이 있으며 이미 제3자가 상환한 모산보리부채는 범죄금액에서 공제해야 한다.그의 변호인도 본 사건은 보리계약분쟁으로서 승흥계회사는 허구사실 및 진상은폐, 계약위반, 채무상환능력 구비가 없으며 피해단위는 인식착오에 빠지지 않았으며 노아회사의 신고로 승흥계회사가 채무를 상환할수 없게 되였고 라정은 범죄를 구성하지 않는다고 제기하였다.
"화샤시보" 기자가 알아본데 따르면 라정 등이 상소한후 현재 이 사건의 형사부분은 여전히 2심절차에 있다.소식통들은 기자에게 2023년 12월 7일, 상해고급법원이 개정심리하게 된다고 알려주었다.기자는 뒤이어 상해고급법원 웹사이트에서 관련 개정공고를 조회하여 사실을 확인하였다.한 피해업체 관계자는 또 기자에게 회사가 사람을 법원에 보내 방청할 것이라고 말했다.
이와 함께'선형후민'원칙으로'나정사건'일부 민사사건은 오랫동안 방치돼 왔으나 최근 속속 추진되고 있다.보도에 따르면 11월 24일, 상해시금융법원은 재차 노아재부산하의 상해가비와 상해자언자동차임대서비스유한회사가 경동, 승흥계회사, 소주성 등 회사의 보리계약분쟁사건을 개정심리했다.노아는 권리침해책임분쟁을 리유로 기소하여 경동 등 회사에 련대하여 승흥계 형사사건에서 인정된 35억여원의 손실을 전부 부담할것을 요구하였다.
12월 4일, 경동그룹은 이 사건과 관련해 성명을 발표하여 노아재부에 의해 악의적으로 기소되였다."경동은 조금도 모르는 피해자로서 4년에 걸친 악의적인 소송에 휘말려 회사의 명예와 권익에 중대한 손실을 입었다."경동은 또 노아재부측이 책임을 회피하고 전가하여 자신을 위해"희생양"을 찾으려 한다고 주장했다.
4일 저녁, 노아재부 산하의 가비자산은 성명을 발표하여 이 사건이 4년전에 발생하였고 최근 개정심리를 진행했으며 이 사법심리의 관건적인 시각에 경동집단이 갑자기 이 정서가 치렬한 성명을 발표한데 대해 리해할수 없다고 밝혔다.이와 동시에 경동그룹은 자신이"100% 총에 누웠다"는 구체적인 증거를 합법적이고 합법적인 방식으로 법원에 제출할수 있다고 호소했다.
12월 5일, ≪ 화하시보 ≫ 기자는 경동 관련 책임자에게 련락하여 이 사건은 이미 개정되였는데 이는 상상할수 없는 악의적인 소송으로서 노아는 모순을 전이하기 위해 투자자를 오도하고 법원에서 공정한 판결이 있을것이라고 믿었다고 대답했다.노아 포춘 측은 기자들의 논평 요청에 응하지 않았다.
경동이 무고하다고 피소되다
그렇다면 사건에 련루된 경동은 도대체 책임을 져야 하는가?
"화하시보" 기자가 라정의 1심판결서를 정리해 알아본데 따르면 관련 사법감정의견서는 라정이 통제하는 승흥계회사가 초기에 경동회사와 공급사슬업무를 전개했다고 실증했다.그러나 후기에 경동회사에 대한 미수금 융자를 허구하는 과정에서 라정 측은 경동사무소에 있었기 때문에 위조한 공패를 경동직원으로 사칭하여 피해단위의 인터뷰, 인수인계 자료 및 직접 계약을 체결하였다.
판결문은 승흥계 직원이 경동회사에 들어가 사칭하여 사기를 친 세부사항을 공개하였다. 2017년 11월부터 2018년 6월까지 경동회사와 승흥회사는 vivo휴대폰, 화석대자금구매업무가 있었다. 련락인은 승흥계 직원 류화, 왕월이였다.2019년 6월 17일, 왕월은 경동직원 류모초에게 6명의 초청코드를 요구하여 경동회사청사에 들어갔다.류화는 위챗을 보내 경동직원 장모우에게 618의 분위기를 느껴야 한다고 예약코드를 달라고 했다. 장모우는 그에게 예약코드를 주었다. 이튿날 경동회사 애플부문 책임자 저모는 승흥회사의 합작측으로부터 어떤 사람이 그의 신분을 사칭했다는것을 알게 되였다.
한 피해단위 관계자는 기자에게"경동이 사건에 연루된 가장 주요한 표현 형식은 바로 이 사기극의 일부 행위가 경동사무소에서 발생한 것"이라며"경동은 정말 억울한가?전체 공급망 체계는 경동이 정말 전혀 모르느냐"고 말했다.
베이징 허훙웨이위 변호사사무소 부주임 웨이징펑 변호사는 화샤시보 기자와의 인터뷰에서 징둥이 책임을 져야 하는지는 주로 표견대리를 구성하는지의 문제와 관련된다. 즉 뤄징 측은 대리인이고 징둥 측은 피대리인이다. 만약 표견대리를 구성한다면 책임은 피대리인 즉 징둥이 부담한다.
위경봉은 다음과 같이 지적했다. 판결문에 따르면 라정측은 경동과 초기에 확실히 합작했으며 후기에는 또 경동의 사무장소에서"사무"를 진행했으며 경동회사 종업원들의 공패를 위조했다.만약 피해자가 선의라면, 즉 나정 측이 줄곧 경동과 협력해 왔으며, 후속 종결 협력에 대해 알지 못한다면 표견대리의 상황이 될 수 있다.
그러나 위경봉은 다음과 같이 지적했다. 구성표견대리는 또 라정일방이 경동과 합작하는 기간에 줄곧 경동의 명의로 대외융자를 해왔으며 경동의 수권과 인정을 거쳐야 한다.만약 본 사건의 행위가 고립된 행위라면 표견대리를 구성하기 어려울것이며 라정측은 단독으로 책임을 져야 한다.또한, 만약 표견대리를 구성하지 않는다면, 경동과 나정 측이 합작을 끝낸 후에도 왜 계속 사무실을 나정 측에 제공하는지, 단순한 임대관계라면 경동 측이 면책할 수 있으며, 만약 일정한 과실이 존재하여 피해자가 오해를 일으킨다면 경동 측도 일정한 책임을 져야 할 것이라는 줄거리를 고려해야 한다.
베이징시 경사변호사사무소 변호사 허호는 노아가 법에 따라 징둥을 기소하여 배상을 청구할 수 있다고 주장했다. 비록 뤄징이 징둥의 직인을 위조했지만, 그들은 사무시간에 징둥사무장에 있었기 때문에 징둥의 직원 신분은 노아회사와 도킹했다. 징둥팡면에는 과실이 존재하며, 이 회사 직원이 아닌 사람이 그 사무장소에서 사무시간에 그 직원을 사칭하는 것을 용인한다.그러나 이 주장이 법원의 지지를 얻을 수 있을지는 노아가 주의 의무와 확인 의무를 다했는지, 기존의 거래 습관에 부합하는지 등을 봐야 한다.
법조계에서는 이 사건이 명백히 표견대리를 구성하지 않는다고 보는 시각도 있다.베이징시 다오커트 법률사무소의 고급 동업자인 바이샤오리 변호사는 사회적 효과로 볼 때, 만약 계약 장소의 링크만으로 표견대리를 구성한다고 인정한다면, 각 대기업은 모두 사람이 위태로운 상황에 처하게 될 것이며, 시시각각 도자기를 만지는 것을 방지해야 하기 때문에 보안 비용을 증가시켜야 하지만, 범죄자의 수단과 방법은 도자기를 만지는 기업이 적절한 조치를 취한다고 해서 제대로 방지할 수 있는 것이 아니라고 생각한다.
"반대로 계약 거래의 상대자는 조금만 주의를 기울이면 사기극을 선별하고 사기를 방지할 수 있다. 만약 객관적으로 이미 많은 하자와 위험이 존재하는 상황에서 거래자가 이익의 유혹으로 여전히 맹신하여 보험에 가입하기를 원한다면 스스로 위험을 부담해야 한다."라고 백소리는 말했다.
본보는 지속적으로 보도를 주시할 것이다.