京東は300億人の「承興系」詐欺事件について声明を発表し、自分を被害者とも呼んでいる

二八一霉 · 发表于 2023-12-4 16:16:21

12月4日、京東は微博官微「京東報道官」を通じて、最近、市場世論で話題になっている「承興案」に関する回答を発表した。
京東方氏によると、最近、「承興案」がメディアや一般の注目を集めている。京東は何の知らない被害者として、4年間にわたる悪意のある訴訟に巻き込まれ、会社の名誉と権益は重大な損失を受けた。
承興系契約詐欺の過程で、承興系会社は偽の京東公章、偽の京東従業員、偽の京東システムと虚偽の取引データを用いて、簡単に「グローバル総合金融プラットフォーム」と呼ばれるノアの富と傘下の歌斐資産を騙し、歌斐の巨額融資を受け、爆発した。2年以上続く詐欺行為に対して、甲斐資産の全面的な調整作業に明らかな欠陥が現れ、投融資管理に巨大な抜け穴が現れ、幹部の方建華氏は承興氏から巨額の賄賂を受け取った（一審はすでに判決された）ため、投資家は重大な損失を受け、投資家に相応の責任と義務を果たさなかった。
公開情報によると、ノアの富は近年10件以上の類似事件が発生し、百億以上の基金の支払いが問題に直面し、投資家に何度も情報を隠し、何度も監督管理部門に警告され、処罰され、長期にわたって深刻な風制御欠陥が存在していることを説明した。現在、「承興事件」関連刑事事件は一審判決を受け、承興実質支配人の羅静氏ら詐欺容疑者はいずれも刑を受けた。ノアの富と甲斐の資産は依然として投資家の信頼を無視し、その内部管理問題を見ることを拒否し、悪意を持って第三者の京東に対して奇妙な高額訴訟を起こし、耳目を混乱させ、投資家と広範な公衆を誤解し続け、責任を転嫁し、自分のために「罪の羊」を探し、裁判所がこの事件を公正に判決すると信じている。ノアの富と甲斐資産が自身の問題を直視し、誠意と改善措置を示し、特に富管理会社としての最も基本的な誠実さと素養を高め、広範な投資家の権益を真に守ることを望んでいる。
11月28日、ノア・フォーチュンも公式サイトを通じて「承興事件」に関する発表の事実無根に関する声明を発表したことがある。内容によると、ノア氏はネット上で「承興事件」に関連する内容の伝播に注目し、ノア氏の名誉権を著しく侵害し、投資家と公衆を誤って誘導している。承興側の関連主体による刑事詐欺は、歌斐および他の複数の金融機関に関連しており、歌斐代表が管理する関連私募基金は、この詐欺事件の被害者の一人として、2019年の事件の最初の時期に思い切って司法権擁護行為を行い、基金投資家全体の合法的権益の維持に最大限努力し、リスク解消を積極的に推進している。この事件は審理中で、ノア氏は関係各方面が司法を尊重し、公衆を誤解しないようにすることを提案し、ノア氏はすでに関連不実の発表内容について法に基づく苦情を展開し、関係者に権利侵害行為の停止を求めるなどの権利擁護活動を行っている。
シロナガスクジラ財経は、今回のノアと京東の紛争は、羅静とその創設した「承興系」製の契約詐欺事件から派生したと報じている。承興系の背後にいる実制御人は羅静だ。2016年の初めから、羅静は「ポン氏詐欺」を作り始め、相前後して甲斐会社、湘財証券、雲南信託など多くの機関から融資を受けた。
2019年になって、「承興系」詐欺事件が発覚し、多くの投資先が雷を踏んだことに気づいた。2022年、300億ドルの大金を巻き上げた「承興系」詐欺事件は2022年に上海市第二中級人民法院（以下「上海二中院」）に一審判決を言い渡され、羅静は契約詐欺罪、非国家工作員への贈賄罪で無期懲役の判決を受けたと認定された。
羅静はどこの人ですか。国内ビジネス界の女性リーダークラブである木蘭匯のメンバーで、何度も「ビジネス界木蘭」の称号を獲得し、彼女が創建した「承興系」は汎娯楽、スマートハードウェア、大健康の3大産業に足を踏み入れた。数年以内にA株、H株、シンガポールの上場企業3社を買収したことがある。
2015年2月から2019年6月までの間、承興ホールディングスと関連会社は蘇寧、京東とのサプライチェーン貿易を架空化し、これを基礎資産として融資し、湘財証券、摩山保理、上海歌斐、雲南信託、安徽衆信などの機関から300億元余りの資金をだまし取り、最終的に80億元余りの損失をもたらした。
2019年、承興ホールディングスの実質的な制御者である羅静氏は再びノアを見つけ、この詐欺を隠すためにノアを通じて融資を続けようとした。ノアはミスを甘やかして最初の通報を果敢に選び、司法を通じて権益を守ることを選ばなかった。
司法材料によると、多方面の印鑑鑑定、ビデオ取調、複数の供述などの方法で証明され、京東会社、蘇寧会社は「承興系」会社と事件に関わる下層購入販売契約を締結していないが、「承興系」の人員は印鑑や関連購入販売契約などの下層資料を偽造し、両社の売掛金債権を架空にし、各被害者をだまして融資協力を行っている。
2016年6月、ノアホールディングスは「承興系」と売掛金債権譲渡事業を展開した。この時、「承興系」は京東と実業務があり、これもノアホールディングスが承興系に融資する基礎となった。ノア氏は、業務員を京東オフィスに派遣し、京東が対面して業務確認書に捺印することを提案した。しかし、京東はすでに「承興系」に確認書に押印することはできないと表明している。「承興系」はこの状況をノアホールディングスに伝えず、京東事業の帳簿期間を30日から180日に変更したと嘘をついた。
その後、ノアホールディングスは、確認書を京東に速達し、京東が捺印して返送することに同意した。「承興系」は京東連絡員の于某氏とその連絡先を提供し、送付先は北京亦荘にある京東本部で、ノアホールディングスは何度も京東本部に確認書を送り、京東公印を押した確認書も受け取った。彼らが受け取った確認書にはすでに「承興系」がEMSを購入した宅配業者を通じて中間で止められており、その上に押された京東公章も承興系が私的に刻んだ「大根章」だった。
事件によると、「承興系」の従業員は自分の学部京東サプライヤーの身分を利用して訪問者の名義で京東事務所に入り、偽造した工札で京東従業員になりすまし、被害者の調査員に連絡した。彼らはさらに、プラグインシステムを通じてウェブページ上の決済書などのデータをリアルタイムに修正し、業務データを架空にする偽の京東VCウェブページ（ベンダーシステム）を作成した。口座も開設し、京東会社の口座をかたって返金する。

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